galleon窃听风云

    2009年的电影《窃听风云》中，香港商业罪案调查科怀疑某公司的大股东跟几宗内幕交易和操纵市场案有关，所以命令情报组进行24小时的监听。就在电影上映后几个月，美国爆出了史上最大的对冲基金内幕交易案。美国联邦调查局拘捕了包括大型对冲基金galleon的老板raj rajaratnam在内的多人。这位斯里兰卡裔的对冲基金经理在2009年福布斯世界富豪榜上排名第559位。同时涉案的包括英特尔，ibm等的高管，还有一位麦肯锡的著名资深合伙人。检方出示的证据中最重要的就是长期电话监听的材料，其中包括比如对白“这要是漏出去我就完蛋了”（“i'm dead if this leaks. i really am. ... and my career is over”）。

    很快美国检方又公布了对另一个对冲基金内幕交易案的调查。虽然团伙的成员没有那么著名，但他们却有着更强的反侦听意识。他们会将一次性手机掰断，并且把sim卡咬坏。他们的绰号也更贴切：首领的绰号是早期007影片的名字“八爪女”（octopussy），另一个“希腊人”（greek）也正是美国以侦听为题材的警匪电视剧《监听风云》（又译火线，“the ence）中发现危险警号和识别骗局。从上面的例子中我们已经可以看到，至少有几个方面是在做尽职调查时需要重视的：投资策略的透明度；为对冲基金提供审计的会计事务所的信誉；为基金提供交易执行服务的券商的信誉；基金经理个人提供的背景材料的真实性等等。</p>

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