第六章 第二个伯纳德·麦道夫——艾伦·斯坦福（14）

    一波三折

    6月19日，美国检方对这起跨境的“庞氏骗局”采取多方行动：

    首先，收监主要嫌疑人艾伦·斯坦福；

    然后，对扰乱案件调查的官员提出起诉，逮捕三名嫌疑人。

    还有很多嫌疑人受到指控，很多人要面临刑事诉讼，一些与本案相关的人员，如斯坦福的女友们，也面临着收监的结果。

    根据控方的文件资料，斯坦福欺诈案涉及3万客户的70亿美元，斯坦福将面临电报诈骗、邮件诈骗、证券诈骗和洗钱总计21项指控，以及一项干扰sec正常调查的罪名。如果这些罪名成立，斯坦福将面临最高250年的监禁。

    对于美国当局的指控，斯坦福矢口否认了。

    斯坦福的律师迪格·狄格林对以上才具表示抗议，声称斯坦福自2009年2月美国证监会（sec）对斯坦福提出民事诉讼并封闭其公司、冻结其个人资产后，并未“出逃”手段和行为，不应有相关的指控。

    但是，对于控方的另一些指证，如斯坦福所宣称的投资于高流动性、低风险产品的策略正好相反，斯坦福将客户的钱用于房地产和其他投机性产品、乃至用于购买麦道夫公司的产品，这些“都是典型的‘庞氏骗局’，用新进入的投资支付到期产品的收益，直到出现挤兑（美国邮政监理服务局（pis）官员格雷戈里·坎贝尔语）。”

    由于斯坦福的欺诈行为，一些sib客户表示自己的一些养老金、医疗保险、用来归还按揭贷款的积蓄遭受了重大损失，这些原本应该有斯坦福来赔偿的。不过很多法律人士都认为，他们很难获得应有的赔偿。

    即使如此，斯坦福仍然不肯承认自己的罪名，仍然狡辩称：“若不是sec强行查封公司，不可能出现挤兑狂潮，公司有足够的现金支付投资者收益。”他的律师狄格林也这样认为。

    与斯坦福罪名相当的，还有勒罗伊·金，他是安圭拉金融服务监管委员会（fsrc）总裁。勒罗伊·金被指控收受斯坦福10万美元贿赂后干扰sec与该国监管机构的联合调查。由于这是一个国家政府关键部门的现象，所以勒罗伊·金的罪行更不能被原谅，他因此也面临着21项指控，外加干扰sec调查罪名。

    2006年6月19日审案结束之后，包括斯坦福在内的七个人均受到指控，除了斯和坦福勒罗伊·金，还包括五位sfg前雇员，他们是：

    首席投资官劳拉·彭德格斯特—霍尔特，受到上述21项指控，外加干扰sec执法；

    首席会计师吉尔伯托·洛佩斯，面临21项指控，于19日被捕；

    全球营运控制官马克·库尔特，面临21项指控，于19日被捕；

    首席财务官詹姆斯·戴维斯，被指邮件诈骗、干扰调查等罪名，面临刑事指控；

    全球证券经理布鲁斯·波拉德，被指销毁关键证据、妨碍sec调查。

    以上五人，戴维斯是斯坦福在贝勒大学的校友，当日与检方合作良好，试图提供证据指控斯坦福，他因此最有可能成为“污点证人”的关键人物

    斯坦福欺诈案的最终判决如何，如今看来已经不重要了，斯坦福无力回天已经是板上钉钉的事实。

    斯坦福诈骗案曝光于2009年2月中旬，而当年的3月12日，正是全球最大庞氏骗局策划者伯纳德·麦道夫认罪的日子。两起骗局，都因为投资者挤兑而暴露，都因为2008年金融危机而无所遁形。只不过，斯坦福因为晚了几个月被曝光，因此被称为“麦道夫第二”。

    据英国《泰晤士报》报道，斯坦福金融集团给客户所提供的利率高达16%，而同等条件的银行只能提供不到2%的利率。如此大的差距自然令投资者趋之若鹜。而麦道夫骗局也是采取了同样的手段：

    麦道夫的神秘业务每年都能给客户10%~15％的稳定汇报，而同等条件下的金融回报，不会超过4%！差距之大，足以诱惑客户忽略了风险。由此可见，高回报是骗局得逞的重要原因，然而，天下没有白吃的午餐，一切骗局的得逞，根源都在人们的贪念。

    讽刺的是，斯坦福集团的业务通讯上，却有这样的字眼儿：“致富从来没有、也不会有捷径可走，致富需要训练、知识、经验、勤劳和常识。”不知道斯坦福向员工灌输这些企业文化时，心中做何感想？</p>

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