第六章 启动创业的引擎（7）

    第五章   股东大会

    第二十条：股东大会是公司的权力机构，依据国家法律、法规和公司章程规定行使职权。

    第二十一条：股东大会行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

    （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

    （四）审议批准董事会的报告；

    （五）审议批准监事会的报告；

    （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    （九）对发行公司股票和债券作出决议；

    （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

    （十一）修改公司章程；

    （十二）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

    第二十二条：股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集，股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后6个月内举行。有下列情形之一时，董事会应当在2个月内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的2/3时；

    （二）公司未弥补亏损达股本总额的1/3时；

    （三）持有本公司股份10%以上（含10%）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；

    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时。

    第二十三条：股东大会会议由董事长主持。董事长因特殊原因不履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

    第二十四条：股东出席股东大会，所持第一股份有一表决权。半数以上通过。股东大会对公司合并、分立或者解散作出决议，必须经过出席会议的股东所持表决权股份的2/3以上通过。

    第二十五条：修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权股份的2/3以上通过。

    第二十六条：股东可委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

    第二十七条：股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

    第六章   董事会

    第二十八条：公司设董事会，其成员为5~19人，设董事长1人，副董事长1～2人。

    第二十九条：董事由股东大会选举产生，任期3年，可以连选连任。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

    第三十条：董事会对股东大会负责，行使下列职权：

    （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司股票、债券的方案；

    （七）拟订公司合并、分立、解散的方案；

    （八）决定公司内部管理机构的设置；</p>

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